公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-004

证券代码：873996 证券简称：岳海新材 主办券商：开源证券
泰安岳海新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873996 岳海新材 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名王敏女士为公司第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于董事范瑞女士提出辞职导致公司董事人数不满 5 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会提名王敏女士担任公司第二届董事会董事候选人。
（二）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2023年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户
卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：泰安岳海新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王敏 联系电话：0538-3668036 传真：0538-3668029 邮箱：491808086@qq.com
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-004

泰安岳海新材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日

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