公告日期：2025-08-11

证券代码：873996 证券简称：岳海新材 主办券商：开源证券
泰安岳海新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 条款全文涉及名称：股东会

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》”）和其他有关法律、法规规定，制 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制定本章程。

第二条系依照《公司法》成立的股份有 第二条 公司系依照《公司法》《证券限公司（“公司”）。公司由有限公司整 法》和其他有关规定成立的股份有限公
体变更设立。 司（以下简称公司）。

公司由有限公司整体变更设立；在泰安

市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370983757481635K。

（新增） 第三条 公司于 2022 年 12 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第六条公司采取发起设立方式设立。公 （删除）
司股东姓名或名称、出资额、出资时间、
出资方式及比例另制定股东名册置备
于公司。

第八条公司董事长为法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对东以其所持股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公公司以其全部资产对公司的债务承担 司的债务承担责任。
责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股……
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