公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 873996 证券简称： 岳海新材 主办券商： 开源证券
泰安岳海新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 26 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 刘明勋
6.会议列席人员： 董事会秘书、全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准
或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提供担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨
公告编号： 2026-005
关联交易的公告》。
2.回避表决情况：
关联董事刘明勋回避表决
3.议案表决结果： 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东
会。
2.回避表决情况：
无需回避表决
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
泰安岳海新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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