公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-021

证券代码：873997 证券简称：鼎盛机械 主办券商：开源证券
湖州鼎盛机械科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱仲华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数27,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐小勇担任公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事包建忠因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，公司拟提名徐小勇为公司第一届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。徐小勇不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事任命公告》(公告编号: 2023-019)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

包建 监事 离职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

忠 11 日 时股东大会

徐小 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过

勇 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
湖州鼎盛机械科技股份有限公司

公告编号：2023-021

董事会
2023 年 7 月 12 日

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