公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-005

证券代码：873998 证券简称：点晶网络 主办券商：财通证券
点晶网络（浙江）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛以平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第
八次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2023 年 3 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监等高管列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度 3 亿元的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向银行申请不
高于人民币 3 亿元综合授信额度。其中，包括向民生银行申请人民币 1.4 亿元
综合授信额度。授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息 和使用期限以公司和银行签订的协议为准。上述贷款可能需要公司、关联方或 第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。 需要担保公司等第三方担保的，公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并 支付担保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东大会授权董 事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请 授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等 有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相应控股子 公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《点晶网络（浙江）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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