公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-024

证券代码：873998 证券简称：点晶网络 主办券商：财通证券
点晶网络（浙江）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据公司自身经营发展需要，经公司 2023 年 11 月 2 日召开的第一届董事会第十
一次会议审议，审议通过：

提名谭飙先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司章程及公司经营发展需要，公司原董事张滨滨先生辞去公司董事，公司 聘任公司总经理谭飙先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

谭飙先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于哈
尔滨工业大学，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 9 月，任职于艾欧史密斯（中国）
热水器有限公司。2006 年 9 月至 2014 年 7 月在阿里巴巴（中国）软件有限公司先后
担任商户平台运营经理、天猫电器城总经理、菜鸟网络副总裁等职务。2014 年 9 月至
2016 年 11 月，创办杭州大满网络科技有限公司并担任 CEO。2016 年 10 月至 2018 年
12 月，加入浙江百诚网络科技发展有限公司，担任 CEO。2019 年 1 月至 12 月，创办

公告编号：2023-024

杭州怡满网络科技有限公司并担任 CEO。2019 年 12 月至 2021 年 1 月，在北京河狸
家信息技术有限公司担任 CGO。2021 年 2 月至 2022 年 9 月，在杭州一骑轻尘信息技
术有限公司担任总裁。2022 年 10 月至 2023 年 2 月，在快手信息技术有限公司担任
商业化 BG 汽车行业总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

通过任命公司总经理担任公司董事，可以更好的推动董事会履行公司战略规划、 经营方针的制定，公司总经理可以更加顺畅履行经营管理职责，实现公司经营的良性、 健康发展。
三、备查文件

《点晶网络（浙江）股份有限公司第一届董事会第十一次董事会议决议》

点晶网络（浙江）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日
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