公告日期：2024-03-19

证券代码：873998 证券简称：点晶网络 主办券商：财通证券

点晶网络（浙江）股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司回
购股份方案》的议案，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股票不超过 900,000 股（含 900,000 股），占回购前总股本的比例不超过 7.50%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。所回购股份用于员工股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为14.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：

1、公司前次股票发行价格和权益分派情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行、未进行过权益分派。本次回购股份的价格为每股14.00元，是公司结合当前公司财务状况、经营状况以及同行业可比公司情况确定。
2、公司二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式。自2023年1月20日挂牌以来不存在二级市场交易。因此，本次董事会通过回购股份决议前60个转让日公司股票无二级市场交易。

3、公司每股净资产

根据2022年年度报告，截至2022年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.02元；根据公司2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.60元。此次回购价格不低于经审计的每股净资产数据，具有合理性。

4、同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“批发和零售业（F）-零售业（F52）-货摊、无店铺及其他零售业（F529）-互联网零售（F5292）”。本次从挂牌公司管理型三级行业分类的同类企业中选取可比新三板挂牌公司共四家。行业可比公司的每股净资产、市净率、基本每股收益、市盈率情况如下表：

证券代码 证券名称 每股市价/元 每股净资产/元 每股收益/元 市净率

837989.NQ 乐汇电商 4.35 2.73 0.10 1.59

872633.NQ 云朵股份 4.60 3.75 0.07 1.23

873874.NQ 涅生科技 17.70 3.62 0.38 4.89

836818.NQ 贝恩施 15.80 3.03 0.07 5.21

均值 10.61 3.28 0.16 3.23

注：数据来源：东方财富Choice终端，每股净资产、每股收益为2023年半年度报告数据，每股市价为2024年3月14日收盘价，单日没有收盘价的按最近交易日收盘价；市净率=每股市价/每股净资产。

根据公司2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.60元。本次公司回购价格为14.00元/股，本次要约回购对应的
市净率为2.50，较同行业可比公司不存在重大偏离。按照……
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