公告日期：2024-04-22

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第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王金英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席王金英代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾了 2023 年
监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董
事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告的议案>》
1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了 2023 年度年报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据上一年度经营结果，结合市场情况变化以及公司在新年度的经营策略，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机 构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并授权公司董事长办理签约等具体事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名章世峰担任公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事俞丹旦提出辞职，公司监事会拟提名章世峰担任公司监事。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席王金英回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的公告》
1.议案内容：

为满足公司日常经营的资金需求，公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事
会第九次会议及 2022 年度股东大会审议通过关于《预计 2023 年日常性关联交易的议案》，预计公司向各关联方拆借资金合计不超过 2000 万元。

根据公司业务实际经营需要，2023 年度实际向各关联方拆借资金总额为3……
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