公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-034

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十条 公司发生的下列交易 第四十条 公司发生的下列交易
行为（除提供担保、受赠现金外），需 行为（除提供担保、受赠现金外），需
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额占公司最近一个会计年度 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的百分之五十以上； 经审计总资产的百分之五十以上；

（二）交易涉及的资产净额或成 （二）交易涉及的资产净额或成
交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审 计净资产绝对值的百分之五十以上， 计净资产绝对值的百分之五十以上，
且超过 1500 万的； 且超过 1500 万的；

（三）与关联方发生的成交金额 （三）与关联方发生的成交金额

公告编号：2024-034

占公司最近一期经审计总资产百分之 占公司最近一期经审计总资产百分之
五以上且超过 1500 万元的交易，或者 五以上且超过 3000 万元的交易，或者
占公司最近一期经审计总资产百分之 占公司最近一期经审计总资产百分之
三十以上的交易； 三十以上的交易；

上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括下列交易： 本条所称“交易”包括下列交易：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委 （二）对外投资（含委托理财、委
托贷款，对子公司、合营企业、联营企 托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 售金融资产、持有至到期投资等）；
（三）提供担保； （三）提供担保；

（四）提供财务资助； （四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委 （六）签订管理方面的合同（含委
托经营、受托经营等）； 托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；

（十一）放弃权利； （十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公 （十二）中国证监会、全国股转公
司认定的其他交易。 司认定的其他交易。

公告编号：2024-034

上述购买或者出售资产，不包括 上述购买或者出售资产，不包括
购买原材料、燃料和动力，以及出售产 购买原材料、燃料和动力，以……
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