公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-004

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日
召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并 在北交所上市的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如 下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000.00 股（含本
数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超 额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数 量的 15%，即不超过 3,750,000.00 股（含本数），包含采用超额配售选择权发 行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 28,750,000.00 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终 发行数量由股东大会授权董事会与主承销商协商确定并以北京证券交易所核 准并经中国证监会注册的数量为准。

公告编号：2025-004

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 孟加拉产业基地建设项目 24,260.43 4,044.97

2 新型标签材料产业化项目 10,185.14 10,185.14

3 研发中心项目 2,269.89 2,269.89

4 补充流动资金 1,500.00 1,500.00

合计 38,215.46 18,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

若本次发行实际募集资金净额不能满足拟投资项目的资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；若本次发行实际募集资金净额最终超过拟投资项目的资金需求，超出部分在履行法定程序后将用于补充与主营业务相关的营运资金。在本次募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行上市完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润，由本次发行并上市后的新老股东按持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。