公告日期：2025-04-28

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长虞一婷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行 财务核算,公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相 关要求，公司财务部草拟了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2025 年度财务预 算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本次议案的具体内容详见公司于 2025 年4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度权益分派 预案公告》（公告编号:2025-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起 草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作情况进行回顾。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理 起草了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作情况进行回顾。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过……
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