公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-037

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长虞一婷

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨设立海外全资子公司的公告》
1.议案内容：

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划发展需要， 进一步稳固和拓展公司在海外的出口业务，为公司现有的业务提供本地化的服

公告编号：2025-037

务支持，公司拟通过子公司 Hong Kong King Holding Co., Limited 和子公司
YSHTechnologyPrivateLimited，以其不超过 25 万美元的自有资金在墨西哥设
立全资子公司 King Label Technology México S.A. de C.V.（公司名称及具体注
册金额以实际成功注册的证件为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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