公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-038

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
及高级管理人员任期将于 2025 年 7 月 29 日届满。根据全国股转公司于 2024 年
12月27日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，挂牌公司应当在 2026年 1月 1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将延期换届。在公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的责任和义务。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江凯瑞博科技股份有限公司
2025 年 7 月 28日

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