公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-040

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 8 日审议并通
过：

提名虞一婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份104.1668 万股，占公司股本的 1.3889%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄梦礼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份291.6668 万股，占公司股本的 3.8889%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞培清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴霖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-040

周栋先生简历：

周栋，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕
业于浙江财经大学会计学专业，高级会计师、注册会计师。2004 年至 2018 年，在武 汉阳光置业有限公司、浙大网新众合机电集团、中财招商投资集团有限公司、海亮集 团有限公司、荷兰 Tanatex 化学集团、浙江传化化学集团有限公司从事相关财务管理
工作；2018 年 8 月至 2021 年 1 月任滨江服务集团有限公司财务总监；2021 年 2 月至
2022 年 2 月任杭州安誉生物科技股份有限公司任财务总监；2022 年 3 月至 2025 年 5
月任浙江东方科脉电子股份有限公司财务总监；2025 年 5 月至今任合力科技股份有 限公司财务总监；2024 年 5 月至今兼任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独立董事。（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议
于 2025 年 8 月 8 日审议并通过：

任命边彬先生为公司职工代表董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自
2025 年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 312.4977 万股，占公司股本的
4.1666 %，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

公告编号：2025-04……
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