公告日期：2025-08-08

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873999 凯瑞博 2025 年 8 月 4

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

1 √

程〉的议案》

《关于修订公司治理制度（尚需股

2 √

东大会审议通过）的议案》

累积投票议案：选举董事

3 非独立董事选举 应选人数 3 人

3.1 非独立董事虞一婷 √

3.2 非独立董事黄梦礼 √

3.3 非独立董事虞培清 √

4 独立董事选举 应选人数 2 人

4.1 独立董事周栋 √

4.2 独立董事吴霖 √

（1）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或监事，由董事会中的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案事宜，授权有效期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

（2）审议《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知＝对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、……
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