公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-047

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一
次会议于 2025 年 8 月 8 日召开，作为公司的独立董事，我们依据《浙江凯瑞博
科技股份有限公司章程》《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，现就公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意提名虞一婷女士、黄梦礼先生、虞培清先生作为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该选举议案提交 2025 年第三次临时股东会审议表决。

二、对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经审阅本次董事会上述议案后认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中

公告编号：2025-047

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意提名周栋先生、吴霖女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该选举议案提交 2025年第三次临时股东会审议表决。
浙江凯瑞博科技股份有限公司
独立董事：胡军辉、吴霖
2025 年 8 月 8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。