公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-065

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

选举虞一婷女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,041,668 股，占公司股本的 1.3889%，不是失信联合惩戒对象。（二）副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

选举边彬先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,124,977 股，占公司股本的 4.1666%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

聘任虞一婷女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,041,668 股，占公司股本的 1.3889%，不是失信联合惩戒对象。
聘任虞一浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上

公告编号：2025-065

述聘任人员持有公司股份 1,041,668 股，占公司股本的 1.3889%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑桂方先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任寿瑾华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定，未导致董事会成员中无公司职工代表。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、 生产经营活动产生不良影响。
三、独立董事意见

经认真审阅相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综 合情况的基础上，我们认为：

董事长、副董事长、各高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定，具备担任公司高级管理人员的资格。本次高级管理人员换届 所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股 东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 二届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理

公告编号：2025-065

议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。四、备查文件

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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