公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-005

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 公司控股股东、实际控制 第四十六条 公司控股股东、实际控制
人应当遵守下列规定： 人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其 权或者利用关联关系损害公司或者其
他股东的合法权益； 他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不 项承诺，不得无故变更承诺内容或者不
履行承诺； 履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披露 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露 义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生 工作，及时告知公司已发生或者拟发生
的重大事件； 的重大事件；

公告编号：2026-005

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；（五）不得强令、指使或者要求公司及 （五）不得强令、指使或者要求公司及
相关人员违法违规提供担保； 相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有 取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交 关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行 易、短线交易、操纵市场等违法违规行
为； 为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利 （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方 润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； 式损害公司和其他股东的合法权益；（八）保证公司资产完整、人员独立、 （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得 财务独立、机构独立和业务独立，不得
以任何方式影响公司的独立性； 以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律法规、部门规章、规范性文 （九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的 件、全国股转系统业务规则和本章程的
其他规定。 其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公 公司的控股股东及实际控制人违反相司董事但实际执行公司事务的，适用本 关法律、法规及章程规定，给公司及其章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 他股东造成损失的，应当承担赔偿责
规定。 任。

公司的控股股东、实际控制人不担任公
司董事但实际执行公司事务的，适用本
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的
规定。

第一百四十九条 审计委员会成员为 3 第一百四十九条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董 名，由董事会选举产生，为不在公司担事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 任高级管理人员的董事，其中独立董事
会计专业人士担任召集人。 ……
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