公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-007

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日

5.会议主持人：董事长虞一婷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司

公告编号：2026-007

章程》的部分条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程 的公告》（公告编号:2026-005）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江凯瑞博科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据监管政策要求，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2026- 003）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江凯瑞博科技股份有限公司内部审计制度> 的议案》

公告编号：2026-007

1.议案内容：

根据监管政策要求，结合公司实际情况，拟修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《内部审计制度》（公告编号:2026- 004）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于通过新加坡子公司对外投资暨设立海外控股子公司的议案》1.议案内容：

浙江凯瑞博科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略规划发展需要进 一步稳固和拓展公司在海外的出口业务，为公司现有的业务提供本地化的服务
支持，公司拟通过子公司 YSH Technology Private Limited，以其不超过 140 万
美元的自有资金在印尼设立控股子公司 PTKing material Indonesia (公司名称及
具体注册金额以实际成功注册的证件为准)。

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