公告日期：2026-03-20

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873999 凯瑞博 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<浙江凯瑞博科技股

2 份有限公司信息披露管理制度> √

的议案》

（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，具体以市场监督管理部门登记备案结果为准。

本次议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程> 公告》（公告编号:2026-005）。

（2）审议《关于修订<浙江凯瑞博科技股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》

根据监管政策要求，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度》（公告编 号:2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的 法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有 本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托 书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记 手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 8 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：寿瑾华 ； 2.联系电话：13395821636。
（二）会议费用：会议有关……
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