公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-014

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券
浙江凯瑞博科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长虞一婷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与浙商证券股份有限公司充分沟

公告编号：2026-014

通及友好协商后，双方拟决定解除持续督导协议，并就《浙商证券股份有限公 司与浙江凯瑞博科技股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的 协议》相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面 无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于与浙商 证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商并 履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》， 约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-014

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东会授权董事会全权办理更 换持续督导主办券商相关事宜，本次授权的有效期限自公司 2026 年第三次临 时股东会通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议提交
本次股东会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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