公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-071

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法

公告编号：2024-071

权益。现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案》
1.议案内容：

为了公司更好的持续发展、扩大业务及市场体量，对项目流动资金及管理需求提供强有力的保障，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信，议案
内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度（展期）的议案》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第五次临时股东大会通

公告编号：2024-071

知公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京南天智联信息科技股份有限公司
董事会
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