公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-075

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-075

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874000 南天智联 2024 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 10 号上地南天大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

公告编号：2024-075

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 10 号上地南天大厦公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨盈盈；联系电话：010-82157994。
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