公告日期：2024-12-20

北京南天智联信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区上地信息路10号二层218室

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

赵起高 郑 煦 施丽媛

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吴晓珉 陈 键 白承灏

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邢天昊 肖作平

全体监事签名：

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于 钤 陈大可 杜悦平

全体高级管理人员签名：

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郑 煦 陈 键 李广艳

北京南天智联信息科技股份有限公司（加盖公章）
2024年11月25日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 4 -
释义 ...... - 5 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 其他需说明的事项（如有）......- 15 -
七、 有关声明 ......- 17 -
八、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、南天智联、发 指 北京南天智联信息科技股份有限公司

行人

有限公司 指 北京南天智联信息科技有限公司，系南天智联前身

云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司

南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司

新智联城 指 天津新智联城信息科技有限公司

雏鹰基金 指 陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）

分宜博企 指 分宜博企一号投资合伙企业(有限合伙)

股东大会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京南天智联信息科技股份有限公司监事会

公司章程 ……
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