公告日期：2025-03-03

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长或总经理为公司的法 第七条 总经理为公司的法定代表人。
定代表人。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

职工代表监事由公司职工代表担任，由 职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工通过公司职工大会、职工代表 公司职工通过公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，直接 大会或者其他形式民主选举产生，直接
进入监事会。 进入监事会。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制。 决议，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。 和基本情况。

董事会、单独或合并持有公司股份 10％ 董事会、单独或合并持有公司股份 1％以上的股东可以提名董事候选人，提名 以上的股东可以提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公 人应在提名前征得被提名人同意，并公布候选人的详细资料。候选人应在股东 布候选人的详细资料。候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提 大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料 名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 真实、完整，并保证当选后切实履行董
事职责。 事职责。

第一百一十二条 董事会由8名董事组 第一百一十二条 董事会由8名董事组
成，设董事长 1 名，其中非独立董事 5 成，设董事长 1 名，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名。独立董事应至少包 名，独立董事 3 名。独立董事应至少包
括 1 名会计专业人士。 括 1 名会计专业人士。

其中云南南天电子信息产业股份有限 最终董事任命以累积投票制下股东大公司提名 3 名适格董事，天津新智联城 会投票结果为准。
信息科技有限公司提名 2 名适格董事。
最终董事任命以累积投票制下股东大
会投票结果为准。

第一百一十三条 董事会行使下列职 第一百一十三条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
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