公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-015

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874000 南天智联 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 10 号上地南天大厦公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为落实公司资本运营长期规划 ，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于修订<北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为落实公司资本运营长期规划 ，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正
常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

公告编号：2025-015

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正
常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智……
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