公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-003

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵起高

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为落实公司资本运营长期规划 ，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

公告编号：2025-003

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为落实公司资本运营长期规划 ，提升公司治理能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际，拟对《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正
常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证董事会的工作正……
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