公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-013

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：于钤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会已于 2025 年 2 月 16 日任期届满，为保证监事会的工作正
常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》等规定，拟进行换届选举。

公告编号：2025-013

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京南天智联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。