公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-019

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京南天智联信息科技股份有限公司定于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月
3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-015。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 3 月 7 日，公司董事会收到单独持有 46.30%股份的股东天津新智联城信息
科技有限公司书面提交的《关于拟变更会计师事务所的议案》，提请在 2025 年 3 月 18
日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司原审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津新智联城信息科技有限公司符合提案人资格，提案时

公告编号：2025-019

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东天津新智联城信息科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《北京南天智联信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京南天智联信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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