公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-026

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为，本次选举董事长的程序符合《公司章程》、《公司法》等国家法律法规有关规定。其任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。不存在《公司章程》、《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司聘任总经理的程序符合《公司章程》、《公司法》等国家法律法规有关规定。其任职资格符合担任总经理的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任相应职务所应具备的能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。

因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。
三、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司聘任副总经理兼董事会秘书的程序符合《公司章程》、《公司法》等国家法律法规有关规定。其任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任相应职务所应具备的能力，不存在《公司法》

公告编号：2025-026

和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。

因此，我们同意《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审查，我们认为，本次公司聘任财务总监的程序符合《公司章程》、《公司法》等国家法律法规有关规定。其任职资格符合担任财务总监的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任相应职务所应具备的能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。

因此，我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。
五、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为，《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》符合公司业务发展需要，不存在对公司未来财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定。
因此，我们同意《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

北京南天智联信息科技股份有限公司
独立董事：白承灏、邢天昊、于姣
2025 年 3 月 20 日

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