公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-047

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》真实反映了公司 2024 年度的经营状况、资产状况和管理情况。

因此，我们同意《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为《北京南天智联信息科技股份有限公司 2025年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的相关规定，符合公司 2025 年度经营发展规划。

因此，我们同意《关于 2025 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》的独立意见

经审阅议案的内容，我们认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况，不存在损害公司

公告编号：2025-047

股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因此，我们同意《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司预计 2025 年度关联交易系公司因正常业务往来及日常经营的需要产生的关联交易，也不需要提供反担保，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于预计 2025 年度关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审查公司 2024 年年度报告及其摘要，我们认为《北京南天智联信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》《北京南天智联信息科技股份有限公 2024 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们同意《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

经审阅《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，我们认为，基于专业判断及审慎原则，北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具了非标准审计意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次非标准审计意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

因此，我们同意《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说

公告编号：2025-047

明》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，考虑宏观经济形势、公司目前经营情况和未来发展需求，公司拟定 2024 年不进行利润分配符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的规定，有利于公司的长远发展，未损害中小投资者的合法权益。

因此，我们同意《关于公司 ……
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