公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-048

证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京南天智联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，白承灏、邢天昊、肖作平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

白承灏，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国共产党员，高级工程师，硕士
学历。2023 年 8 月至今，就职于中国移动通信集团设计院有限公司无线所，任职咨询设计总监、市场总监。

邢天昊，男，1978 年 12 月出生，中国共产党员，毕业于北京大学。2007
年加入北京市康达律师事务所北京总部，执业十余年，从事行政诉讼法、重大疑难刑事民商事诉讼业务，现为北京市康达律师事务所高级合伙人律师，业务部主任。

肖作平，男，1975 年 11 月出生，杭州电子科技大学会计学教授，博士生导
师，中国注册会计师（CPA）,厦门大学管理学（财务学）博士，清华大学应用经济学博士后。2020 年 10 月至今兼任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，2023 年 7 月至今兼任东信和平科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、6次股东会会议。独立董事白承灏、

公告编号：2025-048

邢天昊、肖作平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

白承灏 5 5 0 0 否 4

邢天昊 5 5 0 0 否 4

肖作平 5 5 0 0 否 4

公司未设置董事会专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事白承灏、邢天昊、肖作平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会 1、 关于 2023 年度财务决算报 同意

月 28 日 第十四次会议 告的议案

2、 关于 2024 年度财务预算报

……
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