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公告日期：2025-07-01
证券代码：874000 证券简称：南天智联 主办券商：开源证券
北京南天智联信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京南天智联信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
现场召开并表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874000 南天智联 2025 年 7 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东会将聘请北京海润天睿律师事务所见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度董事会工作报告
1 √
的议案》
《关于 2024 年度公司独立董事
2 √
述职报告的议案》
《关于 2024 年度监事会工作报告
3 √
的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的
4 √
议案》
《关于 2025 年度财务预算报告的
5 √
议案》
《关于公司 2024年年度募集资金
6 存放与实际使用情况的专项报告 √
议案》
《关于预计 2025 年日常性关联交
7 √
易的议案》
《关于 2024 年度报告及年度报告
8 √
摘要的议案》
《董事会关于 2024 年度财务报告
9 ……
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