公告日期：2023-04-26

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第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王荣博

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，主持公
司日常经营和管理工作，切实履行董事会赋予的职责。科学合理民主决策，推
动公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》、公司章程等相关要求，勤勉履职，
维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务的发展。按照既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划， 各项工作得以有序开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原 则，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2023 年财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司 2022 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公 司 2022 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

详细内容请参见公司于2023 年 4月26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》(公告编号:2023-010、2023-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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