公告日期：2023-04-26

北方创信
NEEQ: 874001

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
Shandong North Chuangxin Waterproof Science and Technology Group Co.,Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 3 月，北方创信集团设立山东省博 2022 年 6 月，获得“山东省技术创新示范
士后创新实践基地！ 企业”认定！

2022 年 9 月，北方创信集团上榜“2022 年山 2022 年 7 月，北方创信集团高新产品 cx-SSE
东民营企业创新 100 强”！ 连续四次获得“全国建设行业科技成果推广
项目”证书！

公司于 2022 年 3 月召开 2021 年年度股东大会、第二届董事会第一次会议和
第二届监事会第一次会议审议通过了相关议案，完成了公司换届选举工作。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况......9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......11
第四节 重大事件......25
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......32
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......37
第八节 财务会计报告......42
第九节 备查文件目录...... 154

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣博、主管会计工作负责人姚艳玲及会计机构负责人（会计主管人员）姚艳玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存 □是 √否

在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于重
大基础设施建设、工业建筑、民用建筑和商用建筑。近年
来，我国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2019 年我国 GDP
同比增长 6.1%，2020 年叠加新冠肺炎疫情的影响，我国 GDP
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。