公告日期：2023-04-26

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874001 北方创信 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请上海锦天城（济南）律师事务所见证并出具意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年，公司董事会按照《公司法》、公司章程等相关要求，勤勉履职，
维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务的发展。按照既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划， 各项工作得以有序开展。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度公司监事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会赋予的职权范
围内独立行使监督权，保障股东利益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 公司监事会高效规范、科学决策，完善公司治理结构。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
则，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2023 年财务预算报
告》。
（五）审议《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
公司 2022 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
一、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

二、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告
所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公 司 2022 年度的经营成果和财务状况；

三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010、2023-011)。
（六）审议《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机
构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见。为保证审计业务的连续性，综合……
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