公告日期：2023-06-21

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王荣博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜的议
案》
1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不 限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中 小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次定向发行有关的各项协议、合同等重大文件；

（4）根据本次定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改 并办理相应的工商变更登记；

（5）根据本次发行定向发行，聘请参与本次定向发行的中介机构的相关 事宜；

（6）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（7）办理其他与本次定向发行有关的其他事宜；

（8）本次定向发行授权有效期：自股东大会授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发 行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账 户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办 券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见本公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告 编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<山东北方创信防水科技集团股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，起草了《山东北方创信防水科技
集团股份有限公司募集资金管理制度》，详细内容参见本公司于 2023 年 6 月 5
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.……
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