公告日期：2023-06-21

山东北方创信防水科技集团

股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 5 -

第一节 股东......- 5 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 12 -

第五节 股东大会的召开......- 13 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董事会 ......- 20 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 董事会......- 22 -

第六章 法定代表人 ......- 26 -
第七章 高级管理人员......- 27 -
第八章 监事会 ......- 29 -

第一节 监事......- 29 -

第二节 监事会......- 30 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 32 -

第一节 财务会计制度......- 32 -

第二节 内部审计......- 34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 34 -

第十章 通知和公告 ......- 34 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 35 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 35 -

第二节 解散和清算......- 36 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理......- 38 -
第十三章 修改章程 ......- 40 -
第十四章 附则 ......- 41 -

山东北方创信防水科技集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东北方创信防水科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由山东北方创信防水技术有限公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更成立的股份有限公司。

公司的设立方式为发起设立。公司在滨州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东北方创信防水科技集团股份有限公司

公司住所：山东省滨州市无棣县西城工业园棣州四路。

第四条 公司注册资本为人民币 5151.5152 万元

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作，平等互利的原则，采取先
进的技术和科学的经营管理方法，从事防水材料及设备研发、生产及防水工程承揽，使品质具有市场竞争力，使投资各方获得满意的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：防水材料生产、加工、零售；
五金、建材、保温材料、橡塑制品、装饰材料……
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