公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-041

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司董监高辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事姚艳玲女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到副总经理、财务负责人、董事会秘书姚艳玲
女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 23 日收到监事刘艳雨女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 23 日收到职工代表监事潘磊女士递交的辞职报告，自
职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。（二）辞职原因

姚艳玲女士因为个人原因辞去董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书职务。
监事刘艳雨女士因为个人原因辞去监事职务。

职工代表监事潘磊女士因为个人原因辞去监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-041

因董事姚艳玲女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，尽快补选新的董事。在公司补选新的董事就任前，姚艳玲 女士仍按照《公司法》《公司章程》的有关规定，履行董事职务。

因监事刘艳雨女士、职工代表监事潘磊女士的辞职导致公司监事会成员低于法定 人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快补选新的职工代表监事和监 事。在公司补选出新任职工代表监事和监事前，刘艳雨女士和潘磊女士仍按照《公司 法》《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

董事会秘书姚艳玲女士已完成工作交接，因姚艳玲女士辞职导致董事会秘书职位 空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长王荣博先生代理公司信息披露负责 人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及 时补选新任董事会秘书。
（二）对公司生产、经营上的影响

姚艳玲女士、刘艳雨女士及潘磊女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司将尽快选举新任董监高人员。公司对于上述人员在任职期间的勤勉工作和为公司 发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
姚艳玲女士的《辞职报告》
刘艳雨女士的《辞职报告》
潘磊女士的《辞职报告》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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