公告日期：2023-08-30

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

购买北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

北方创信（河北）防水科技有限公司（以下简称“河北创信”）为公司的控 股子公司，公司持有河北创信 51%的股权。根据发展规划需要，公司拟以 144,482.97 元收购河北创信法人股东石家庄浩禹防水工程有限公司持有的河 北创信 49%的股权。收购完成后，河北创信成为公司的全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司 及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资 产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占 公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 达 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“购买的 资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总 额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投 资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧 失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额 以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以 成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账 面价值为准。

本次交易支付的成交金额为 144,482.97 元，公司最近一期经审计的总资
产为 203,354,550.53 元，净资产为 77,051,240.18 元，本次交易的成交金额
占公司总资产 0.07%，占公司净资产 0.19%，故本次交易不涉及重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于收购北方创信（河北）防水科技有限公司少数股东股权的议案》。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决事
项。

根据《公司章程》的规定：本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保
理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：石家庄浩禹防水工程有限公司

住所：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼一单
元 802 室

注册地址：河北省石家庄市新华区新华区中华北大街 388 号乾园小区 8 号楼
一单元 802 室

注册资本：300.00 万元人民币

主营业务：防水保温工程、防腐工程、室内外装饰装修工程的设计与施工，
保温材料、耐火材料、防水材料、五金产品的研发及销售，建筑材料、化工
产品（危险化学品除外）的销售，建筑工程劳务分包（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：杨锁红

控股股东：杨锁红

实际控制人：杨锁红

关联关系：持有北方创信（河北）防水科技有限公司 49%股份的企业。

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：北方创信（河北）防水科技有限公司 49%的股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：河北省石家庄市新华区
4、交易标的其他情况

1) 注册资本：500 万人民币

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。