公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-009

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券
山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王荣博

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事姜煜臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司自身经营发展需要以及长期战略规划，为了提高经营决策效率， 降低公司运营成本，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的战略规划

终止挂牌后，公司将继续致力于主要产品的研发与市场推广上，积极推动 公司业务长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股
东大会股权登记日的次一交易日（2024 年 4 月 3 日）起停牌，并依照相关规定
披露相关事件的进展情况。

（4）异议股东保护措施

公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体 终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2024
年 3 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施 的公告》（公告编号：2024-011）。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

公告编号：2024-009

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切 相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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