公告日期：2026-05-22

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐
正业设计股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜振宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章 程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编 号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了
《正业设计股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主
要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提 出了公司 2026 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了
《正业设计股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会
主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化， 提出了公司 2026 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2025 年度财务情况，公司做出 2025 年度财务
决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。
（五）审议通……
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