公告日期：2023-04-24

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络视频方式）

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10：00。

2、视频会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874002 正业设计 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区汉水路 277 号中融国际大厦 25 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了
《正业设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了
《正业设计股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
（四）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》

审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》，该议案具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 24 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司 2022 年度财务情况，公司做出 2022 年度财务决算。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2023 年度财务预算。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。