公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-027

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络视频方式）

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票 方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10:00。

2、 视频会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874002 正业设计 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市南岗区汉水路 277 号中融国际大厦 25 楼会议室

公告编号：2023-027

二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。（二）审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届选举。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，拟修订《正业设计股份 有限公司章程》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-031）。
（四）审议《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董 事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》。

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不……
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