公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-029

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面、电话、
传真、 电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杜振宇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，提名杜 振宇、杜姣朴、刘百站、张灿和、张秀鹏、陈伟为公司第三届董事会董事候选 人。

具体内容详见公司于 2023 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事和董事会专门委员会，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况， 拟修订《正业设计股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号： 2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度暨修

公告编号：2023-029

订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会， 取消已制定的《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委 员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会 工作细则》。

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员 会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟对《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投 资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。