公告日期：2023-12-25
公告编号：2023-034
证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面、电话、传
真、 电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜振宇
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
拟选举杜振宇为公司第三届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会审议通
公告编号：2023-034
过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，拟聘请杜振宇为公司总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，拟聘请张灿和、刘百站为公司副总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于
2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-034
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，拟聘请王涛为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，拟……
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