公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-036

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
3.会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：王涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要 程序，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展

公告编号：2023-036

需求，公司拟对监事会进行换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工王凤龙先生（连任）担任公司第三届监事会职工代表监
事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

经核查，王凤龙先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合职工代表监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项及根据《公司章程》应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
正业设计股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

正业设计股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。