公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-002

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面、电话、传
真、电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杜振宇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理杜振宇先生提

公告编号：2024-002

名，公司聘任崔苹利女士担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满 之日止。崔苹利女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《正业设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

正业设计股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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