公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：民生证券
正业设计股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传
真、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长杜振宇

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司的

公告编号：2024-017

议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低经营 成本，公司拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公 司以及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司。

该 议 案 具 体 内 容 信 息 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销子公司及分公司的公告》（公告编号为 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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