
公告日期:2024-09-13
公告编号:2024-033
证券代码:874002 证券简称:正业设计 主办券商:民生证券
正业设计股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司 25 楼会议室(黑龙江省哈尔滨市)
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (网络视频方式)4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜振宇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数65,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-033
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<新增 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度关联交易情况,结合 2024 年经营发展计划,对公司
2024 年关联交易情况作出新增预计。该报告内容详见公司 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方回避表决情况。
三、备查文件目录
《正业设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
正业设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日
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